Blanqueo de dinero

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció este viernes un proyecto de ley de blanqueo de capitales que servirá para financiar el pago a jubilados que en los últimos años llevaron a…

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este jueves la detención en Colombia del panameño-colombiano Nidal Ahmed Waked Hatum, al que consideran uno de los mayores responsables del…

El excontable de la sociedad Nóos, presidida por el cuñado de Felipe VI, Iñaki Urdangarín, le acusó hoy de tener en nómina a empleados ficticios en otra de sus empresas, Aizoon, que…

La Fiscalía de Sao Paulo citó a declarar en calidad de investigado al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por supuesto lavado de dinero, a raíz de la compra de un apartamento en…