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Tras las rejas seis presuntos estafadores en Maracaibo

Al parecer creaban diversas compañías para la administración de condominios empresariales, generando facturas fraudulentas y gastos excesivos a los locatarios que se encuentran arrendados en un centro comercial maracaibero

Tres mujeres y tres hombres fueron detenidos en Maracaibo por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por presuntamente incurrir en el delito de estafa.

La información la ofreció el director del cuerpo detectivesco, comisario general Douglas Rico, a través de su cuenta Instagram.

Precisó que los detenidos, Roberto Carlos Bracho Chirinos (46 años), Kenluis José Romero Villarreal (33), Hugo José Romero Villarreal (27), Maelu Anmarys Vargas Botello (45), Wilmery Chiquinquirá Salcedo Martínez (32) y Angélica Eglee Pacheco Reverol (25), aparentemente operaban en conjunto con directivos de un banco del país, creando empresas de maletín para lucrarse de manera indebida.

Estas personas conformaban un condominio denominado Cima, del centro comercial del mismo nombre situado en el centro de Maracaibo, junto al presidente suplente del banco y a Nelly del Valle Cermeño Torrivilla, ambos por aprehender; la última lidera el mencionado condominio, dijo Rico.

Los detenidos y las personas en fuga tenían como modus operandi crear diversas compañías para la administración de condominios empresariales, generando facturas fraudulentas y gastos excesivos a los locatarios que se encuentran arrendados en el Centro Comercial Cima; de igual manera, se dedicaban a la alteración de archivos de cobranzas con la finalidad de disimular el lucro que obtenían, utilizando para esto cuentas en monedas extranjeras de la plataforma Zelle y se encargan de obtener de los proveedores de servicio facturas en blanco para justificar los egresos de los servicios, logrando generar con tal acción un desfalco a dicha empresa y crecimiento a su patrimonio económico personal", aseguró el jefe policial.

Señaló el director del Cicpc que los funcionarios de la Delegación Municipal Maracaibo ubicaron seis celulares, donde "se evidencian las transacciones ilícitas", además de cinco CPU, dos monitores, 11 sellos húmedos pertenecientes al Centro Comercial Cima, nueve sellos húmedos pertenecientes a Inversiones los Socios C.A, dos sellos húmedos, uno perteneciente a una persona de nombre Franklin E Magdaniel H y el otro a la empresa W y L C.A, un sello alfanumérico y 56 carpetas, contentivas de múltiples facturas.

La Fiscalía Octava del Ministerio Público tiene conocimiento del caso, afirmó Rico.

 

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