Capturan a venezolano involucrado en estafa en banco dominicano
A través de su cuenta en la red social Twitter, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, informó que el cuerpo policial aprehendió a un involucrado en “gran” estafa en el banco dominicano Peravía.
El ciudadano responde al nombre José Luis Santoro Castellano (58), quien presenta notificación roja Interpol número A-116/1-2016, publicada en fecha 7 de enero de 2016, por República Dominicana, por los Delitos de Estafa y Lavado de Activos.
La detención ocurrió en la Avenida Luis Roche, cruce con 5ta transversal, Atamira, Municipio Chacao, este martes a las 11:55 a. m.
En mayo del año 2015, autoridades financieras dominicanas demandaron a tres venezolanos y 14 dominicanos por un fraude millonario cometido a través del quebrado Banco Peravia.
Los tres venezolanos, que salieron del país cuando las autoridades intervinieron el banco a fines de 2014, son José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, principales ejecutivos de la desparecida entidad crediticia.
La Administración Monetaria y Financiera, compuesta por el Banco Central, la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos, señaló en su querella que los acusados cometieron fraude, falsificación, robo de identidad y lavado de activos.
Los delitos son “manifestaciones propias del crimen organizado”, consideró la Fiscalía de Santo Domingo en un comunicado tras recibir la demanda.
#CICPC APREHENDIÓ a Venezolano involucrado en gran estafa realizada en Banco de Dominicana
https://t.co/sE7Kuo9LPC pic.twitter.com/5NHscbE2KZ— Douglas Rico (@DouglasRicoVzla) 2 de marzo de 2016
