El diario plural del Zulia
TOPE DELIA PLAZA

EE. UU. sanciona a 16 empresas en Venezuela por lazos con narcotráfico

El Departamento del Tesoro informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su listado de narcotraficantes a Pedro Luis Martín Olivares, exjefe de Inteligencia Financiera de la Disip de Venezuela, y a sus socios Wálter Alexánder Del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, así como a 16 de sus compañías en Venezuela y cuatro en Panamá

Estados Unidos impuso sanciones contra 20 empresas en Venezuela y Panamá, y contra tres ciudadanos venezolanos que son sus dueños o las controlan, entre ellos un exfuncionario de inteligencia, por nexos con el tráfico de drogas y lavado de activos.

El Departamento del Tesoro informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su listado de narcotraficantes a Pedro Luis Martín Olivares, exjefe de Inteligencia Financiera de la Disip de Venezuela, y a sus socios Wálter Alexánder Del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, así como a 16 de sus compañías en Venezuela y cuatro en Panamá.

Las empresas son: D2 Imagineering, C.A, D2 Imagineering, C.A, DMI Trading INC, Financial Corporation (FINCORP), Grupo Control 2004, C.A., Grupo Control System 2004, Inmuebles y Desarrollos West Point, Inversiones Malamar R, Inversiones PMA 243, Matsunichi Oil Trader, C.A, PLM Sociedad de Corretaje, C.A, PLM Consorcio, C.A., PLM Consultores, C.A, PLM Security Control Group, PLM Transporte, C.A, Techno Transporte ML, VIC DEL INC. (Off Shore).

Lea también
También te sugerimos
Loading...
Comentarios
Cargando...