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Suiza confirma que familia del exembajador de España en Venezuela posee cuentas millonarias

El juez Santiago Pedraz, envió una comisión rogatoria a Suiza requiriendo información sobre si Raúl Morodo, su hijo Alejo, y las esposas de ambos, entre otros implicados, disponen de cuentas en ese país como parte de la investigación de una trama de corrupción de PDVSA

Las autoridades suizas confirmaron a la Audiencia Nacional que la familia del exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, desde el año 2004 al 2007 posee cuentas bancarias millonarias en el país helvético.

El juez Santiago Pedraz, que investiga una trama de corrupción en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales y delitos fiscales en el supuesto saqueo por parte de la familia Morodo de 5,4 millones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, envió una comisión rogatoria a Suiza (y otras a Panamá y Portugal) requiriendo información sobre si Raúl Morodo, su hijo Alejo, y las esposas de ambos, entre otros implicados, disponen de cuentas en ese país.

Un avance de la comisión rogatoria revela que sí las hay y que están activas desde hace años. El juez estudia ahora reclamar información más exhaustiva de las cuentas a Suiza y está a la espera de documentación y extractos pedidos a una docena de entidades bancarias, registros y notarías de Panamá, Suiza, Portugal y España.

La propia esposa del exdiplomático, Cristina Cañeque, admitió tener dinero en Suiza cuando, en 2015, efectuó una “declaración voluntaria” ante la Agencia Tributaria española en la que reconocía que poseía un patrimonio en cuentas en Suiza “de casi siete millones de euros”. Tomado de El País

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