Fiscales de Miami buscan sentencia más severa contra legitimador de capitales relacionado con Pdvsa
Fiscales federales en Miami buscan una sentencia de prisión más severa contra Gustavo Hernández Frieri, un administrador colombiano radicado en Estados Unidos, que se declaró culpable de lavar pagos de sobornos a un funcionario venezolano.
Hernández Frieri estaría obstaculizando los esfuerzos para la confiscación de una casa de 2.7 millones de dólares y otros activos que acordó perder al aceptar el cargo de corrupción relacionado a la compañía estatal Petróleos de Venezuela en 2019, informó The Associated Press.
Los fiscales describieron a Hernández Frieri como “un acusado recalcitrante e impenitente que no ha aprendido de su conducta criminal pasada”, en su memorando de sentencia presentado el viernes por la noche.
Según su historial, el acusado no es un individuo que muestra respeto por la ley y es alguien a quien no se le disuade fácilmente de cometer el mismo delito más de una vez. Se le debe hacer entender que el delito de lavado de dinero es un delito federal grave con graves consecuencias”, añadieron.
Pese a la ausencia de un historial delictivo previo, la Fiscalía pide una sentencia a prisión “más substancial” que la recomendada por los agentes de libertad condicional y cerca del máximo de 10 años permitido por las directrices federales.
Los fiscales aseguraron que maniobró para transferir su participación en un fideicomiso que posee una casa de 2.7 millones de dólares en Coral Gables en Miami a su exesposa en lugar de perderla como debería. Además, demostraron las 31 infracciones de tránsito acumuladas por Hernández Frieri desde el año 2001.
Michael Pasano, abogado defensor de Hernández Frieri, calificó la inusual solicitud de los fiscales buscar castigos más severos a alguien que prometió cooperar contra varios conspiradores y cuya declaración de culpabilidad evitó un largo juicio.
“El señor Hernández impugnará estos reclamos en su audiencia en la corte”, dijo Pasano a The Associated Press.
Está previsto que Hernández Frieri sea sentenciado el jueves.
Los hechos
Hernández Frieri se declaró culpable de ayudar a mantener un esquema de inversiones falsas a través de una firma de inversiones que él dirigía con su hermano y su cuñado, Global Security Advisors.
La firma fue usada para lavar al menos 12 millones de dólares en sobornos pagados a Abraham Ortega, un exejecutivo de Pdvsa que se declaró culpable por su papel en la conspiración de desfalco millonario.
Según indicó AP, Ortega, exdirector ejecutivo de planificación de Pdvsa, les permitió a los miembros de la red conseguir ganancias inmediatas por medio de préstamos falsos que se aprovecharon de la brecha entre la tasa oficial de cotización monetaria de Venezuela y la tasa en el mercado negro.
Algunos de los ingresos de los sobornos fueron transferidos a cuentas en Colombia.
Alrededor de 2 millones de dólares de los sobornos pagados a Ortega fueron invertidos por Hernández Frieri en un importador de vinos italianos con sede en Manhattan llamado Domaine Select Wines & Spirits. Domaine cambió su nombre a Trinity el año pasado.
