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Colombia extraditará a EEUU a empresario Waked por lavado de dinero

El empresario Nidal Waked, capturado esta semana en Bogotá y considerado por Estados Unidos como uno de los mayores lavadores mundiales de dinero del narcotráfico, será extraditado a ese país donde es requerido por la justicia, informaron este viernes autoridades colombianas.

Tras su captura la noche del miércoles, cuando llegaba a Colombia en un vuelo procedente de Panamá, Waked cabeza de un conglomerado con más de 68 empresas en diferentes países, fue llevado a las instalaciones de la Dirección Antinarcóticos de la policía.

“Estamos a la espera de que la Fiscalía nos informe en qué establecimiento carcelario va a permanecer antes de que se produzca su traslado a los Estados Unidos“, dijo a la prensa el subdirector de antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, Ricardo Alarcón.

Waked, de 44 años, fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras superar los controles de migración “y notificado de una orden judicial de extradición (en su contra) de la Corte del Distrito Sur de la Florida, expedida el pasado 25 de marzo de 2016, por dos cargos relacionados con ‘concierto para cometer lavado de activos'”, detalló la Policía en un comunicado.

Según el texto, Waked, quien es señalado como el “hombre más buscado del mundo por blanqueo de dinero”, es dueño de una cadena internacional de tiendas libres de impuestos, ubicadas en diferentes aeropuertos, a través de la cual presuntamente lavaba dinero proveniente del narcotráfico.

La Policía de Colombia aseguró que, en el escrito de acusación del juzgado estadounidense que le requiere, se señala que Waked “recibía dólares por el tráfico de drogas, los invertía en sus establecimientos e impedía que las ganancias salieran de la zona de no pago de tributos aeroportuarios o comerciales, y así evitaba que las autoridades de los diferentes países le hicieran seguimientos o controles financieros”.

A través de esta modalidad de delito, la justicia estadounidense estima que el detenido “legalizó millonarias sumas del narcotráfico y amasó una gigantesca fortuna”.

Un “duro golpe”

Waked, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y residenciado en Panamá, es propietario de al menos 68 empresas entre ellas bancos, hoteles, centros comerciales. Precisamente el jueves el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Waked y a varios miembros de su familia -de origen libanés- por lavado de dinero.

Tras su detención, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aseguró que la “Procuraduría General ha anunciado una investigación y nuestros reguladores bancarios y de valores han tomado medidas inmediatas para proteger la integridad de nuestro mercado de valores y de los depositantes”.

Nidal Waked y Abdul Waked fueron señalados por el Tesoro de Estados Unidos como líderes de la “Organización Waked de Blanqueo de Capitales (Waked MLO, en inglés)” y sus empresas y capitales fueron incluidos en la lista negra.

La sanción, que también incluyó a otras seis personas vinculadas a su organización, estableció igualmente el congelamiento de sus haberes en Estados Unidos.

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