MP ratifica órdenes de aprehensión contra dueños de Corporación Bates Hill
El Ministerio Público (MP) informó que el Tribunal 26° del Área Metropolitana de Caracas (AMC) ratificó las órdenes de aprehensión en contra de Juan Miguel Lozano Espinosa y Andrés Daniel Lozano Espinoza, quien serían los dueños de la empresa Bates Hill C.A., involucrada presuntamente acciones ilícitas vinculadas a Cadivi, según denuncias del fiscal general Tareck William Saab.
En la cuenta Twitter del órgano penal, se indicó que los sujetos recibieron 17.2 millones de dólares como parte de una solicitud de divisas necesarias para la adquisición e importación de químicos.
De esta forma, el Juzgado acordó la recalificación fiscal de los delitos de obtención ilícita de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir. También se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y la incautación de cinco vehículos y dos apartamentos.
Desde hace algunos días, funcionarios de la Fiscalía lograron determinar que la referida empresa cotizó el valor de los químicos importados con un sobreprecio que varía entre el 14.000% y el 130.000%. Por ello, se le abrió un procedimiento de investigación por estar presuntamente involucrada en el fraude de ilícitos cambiarios.
La Corporación Bates-Hill C.A. se dedica al sector de servicios funerarios.
1/4 Tribunal 26° del AMC ratificó órdenes de aprehensión contra Juan y Andrés Lozano, propietarios de la empresa Corporación Bates Hill C.A.
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 1 de octubre de 2017
2/4 El juzgado acordó la recalificación fiscal de los delitos de obtención ilícita de divisas, legitimación de capitales y asociación #1Oct
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3/4 La empresa recibió mediante esquema de sobrevaloración de productos 17,2 millones de dólares para la importación de químicos #1Oct
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4/4 Se decretó también la inmovilización de cuentas bancarias y la incautación de 5 vehículos y 2 apartamentos #1Oct
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