Saab: cuatro empresas "fantasmas" desfalcan 14 millones de dólares al país
Cuatro empresas "fantasmas" fueron denunciadas este jueves por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, de incurrir en fraude y estar vinculadas con el narcotráfico.
Durante una rueda de periodistas, Saab informó que la estafa se produjo con divisas de Cadivi y al parecer desfalcaron al país 14 millones de dólares con importaciones fraudulentas.
Se trata de las empresas Corporación Gustavo La Chica 2009; Produquiven; Comercializadora C&C e Inversiones SELR 150. Las investigaciones arrojaron que dos de los socios principales de estas empresas están vinculados a la comercialización de drogas ilegales, detalló el funcionario.
Aseguró que las mencionadas empresas realizaron supuestas importaciones de fertilizantes y maquinaria agrícola entre 2011 y 2014, que resultaron ser estafas, dado que los productos importados eran desechos y chatarra sin valor.
Los márgenes de sobrevaloración de los productos superan el 1.000 por ciento. La investigación a cargo de la Fiscalía 74ª Nacional en conjunto con la Policía Nacional contra la Corrupción, reveló que esas empresas presuntamente fueron creadas para el fraude importado, dijo.
Afirmó que esas compañías no presentan sede física y nunca tuvieron vinculación con la actividad agrícola. Según el Fiscal, se estableció que los dueños y accionistas de las cuatro empresas están relacionados entre sí y poseen otras 22 firmas.
Señaló a dos de los vinculados con el fraude, Gustavo La Chica y Jorge Echenagucia, de ser los encargados, desde 2014, de financiar un festival anual de música electrónica en Margarita, conocido como Partai Margarita Weekend.
Según las investigaciones, se encargaban de comercializar drogas, entre ellas la llamada "cocaína rosa" o "droga de los ricos”, que tiene un costo de 100 dólares el gramo, precisó el Fiscal General.
Órdenes de aprehensión
Saab anunció la solicitud de órdenes de aprehensión de 10 personas ligadas a las cuatro compañías denunciadas.
Se refirió a Gustavo La Chica, Humberto Pinzón y Rafael Matos, accionistas de la empresa Corporación Gustavo La Chica 2009 C.A.; Rafael Motos, Yaburi Gómez y María Elena Vallenilla, accionistas de Produquiven C.A.; Jorge Echenagucia y Willian Rojas accionistas de la empresa Comercializadora C&C C.A., y Daniel Echenagucia y Daniel Salerno, accionistas de Inversiones SELR 150 C.A.
Mencionó la realización de 29 allanamientos a empresas y propiedades de los mencionados, el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias y medidas de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles.
Las personas previamente mencionadas serán imputadas por los delitos de obtención fraudulenta de divisas, legitimación de capitales y asociación, apuntó.
Saab designó a la Fiscalía 27ª Nacional con Competencia en Materia contra las Drogas, para investigar la vinculación de los ciudadanos en cuestión con la comercialización de drogas ilegales.
En relación con el caso dijo que permanecen 21 individuos detenidos, además de hablar de la ocupación de 25 empresas, a las que se sumarán 26 relacionadas con los hechos, para sumar 51.
