Once venezolanos millonarios gracias al chavismo y que exiliaron su dinero a España

"Lo que para los españoles es una empresa off shore para los latinoamericanos es el día a día. Más para los venezolanos, que necesitan salvar su dinero". Así se expresa ante este diario el que fuera viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Nervis Villalobos Cárdenas, investigado en España por cohecho internacional y blanqueo de capitales. Hace cinco años que reside en Madrid, a donde llegó con una fortuna bajo el brazo gracias al gobierno de Hugo Chávez y a las adjudicaciones de contratos públicos que asesoró para empresas venezolanas y multinacionales.

Villalobos es uno de los 11 ciudadanos venezolanos identificados por este diario que se enriquecieron bajo el paraguas del chavismo y exiliaron su dinero a España. No hay una cifra definida de cuánto capital llegó a cuentas españolas. Los únicos datos oficiales quedan lejos de las inversiones millonarias investigadas por la Policía Judicial.

La Secretaría de Estado de Migraciones cifra en 55 el número de venezolanos que consiguió la residencia española entre 2014 y 2017, después de invertir poco más de 30 millones de euros en inmuebles a través de la llamada Golden Visa. Se trata de un mecanismo, aprobado en 2013, que concede la residencia a extranjeros a cambio de que inviertan más de un millón de euros en negocios emprendedores o adquieran una vivienda por más de medio millón.

De esos 11 venezolanos, seis están siendo investigados en España por blanqueo de capitales -uno de ellos acaba de conseguir la nacionalidad española-. Se trata de Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa, Claudia Patricia Díaz Guillén,Adrián Velásquez Figueroa, José Roberto Rincón Bravo y Rafael Ernesto Reiter Muñoz.

Dos fueron extraditados a Estados Unidos para ser enjuiciados por delitos de corrupción vinculados a sobornos y a la empresa Petroleos de Venezuela (PDVSA) -Luis Carlos de León Pérez y César Rincón Godoy. Dos jóvenes empresarios conocidos como bolichicos se asentaron en el sector energético e invirtieron en inmuebles. Se trata de Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau. Y otro de los ciudadanos venezolanos dejó de ser jefe de seguridad de Chávez para invertir en el ladrillo (Carlos Aguilera Borjas).

Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía

Reside en la urbanización La Moraleja (Madrid), en una casa por la que pagó 1,7 millones de euros. Desde que salió del Gobierno de Chávez se ha dedicado a asesorar a empresas para conseguirles contratos públicos en Venezuela. Dispuso de cuentas bancarias en España, Andorra y Portugal. En la actualidad, está procesado en Andorra por corrupción y Estados Unidos pide que sea extraditado para juzgarle también por corrupción.

Está siendo investigado también por su presunta implicación en una trama de blanqueo en España, en la que también está imputado el argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del que fuera alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma.

Javier Alvarado, ex viceministro de Energía

Su presencia oficial en España data de 2014, fecha en la que registró en Madrid la empresa inmobiliaria Catalufa Inversiones. Esta sociedad fue extinguida en 2017, año en que la Audiencia Nacional abrió una investigación contra Alvarado Ochoa y Villalobos por blanqueo y cohecho internacional. La Fiscalía Anticorrupciónles acusa de cobrar comisiones ilícitas por sobornar a funcionarios venezolanos para favorecer a la empresa asturiana Duro Felguera.

Javier Alvarado Ochoa, que fuera también presidente de Electricidad de Caracas, fue citado varias veces a declarar por el juez Ismael Moreno, que instruye este caso. El investigado justificó su ausencia del país en ocasiones. Esta semana acaba de conseguir la nacionalidad española por ser residente en España, según informaron a este diario fuentes jurídicas. Está investigado también en Andorra.

Claudia Díaz Guillén, ex tesorera de Venezuela

Fue la directora general del Tesoro de Venezuela entre 2011 y 2013. Vive en Madrid desde 2016 con su marido, Adrián Velásquez -militar venezolano- y su hijo. Al llegar adquirió una vivienda en el centro de Madrid por 1,8 millones de euros de procedencia, presuntamente, ilícita. España la investiga por un delito de blanqueo y Venezuela reclama su extradición por malversación, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluye entre el grupo de ciudadanos venezolanos afines al chavismo que están, presuntamente, involucrados en una trama de corrupción basada en los sobornos y el cambio de moneda extranjera. Según la investigación estadounidense, esta trama está liderada, presuntamente, por el empresario venezolano Raúl Gorrín, presidente del canal de televisión Globovisión.

Adrián Velásquez, ex guardia presidencial de Chávez

Es el marido de Claudia Patricia Díaz. Fue miembro de la Guardia Presidencia de Hugo Chávez. Reside en Madrid con su esposa. España también le investiga por blanqueo de capitales y Venezuela reclama su extradición por los mismos delitos que atribuye a la ex tesorera. Estados Unidos incluye también a Velásquez en la presunta trama gestada en torno a los sobornos a funcionarios públicos y el cambio de divisas extranjeras.

José Roberto Rincón, hijo del magnate Roberto Rincón

Es hijo del millonario venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández, detenido en Estados Unidos en 2015 por sobornar a funcionarios venezolanos para beneficiar a sus empresas con contratos de PDVSA. José Roberto vive en Madrid en una finca valorada en 20 millones de euros.

Hay quienes le incluyen en el grupo de los llamados bolichicos -jóvenes venezolanos que amasaron una fortuna en la época de Chávez-. Su presencia oficial en España data de 2012, cuando registró en Madrid la empresa Tradequip España Inspeccion y Logística, según el Registro Mercantil. Administra también otras españolas -Global Maghas, Cibaria Gourment y Producciones Cinematográficas Venezolanas Miranda-. España le investiga por blanqueo de capitales procedentes de la petrolera venezolana PDVSA.

Rafael Reiter, ex jefe de seguridad de PDVSA

Llegó a Barcelona en 2015 con su esposa y adquirió una casa en Sant Cugat del Vallès por casi dos millones. En 2017 registró la empresa Inversiones Vasamer, que después llamó Samsoys 09. Hoy, la administra su mujer. Estados Unidos le reclama por presunta corrupción, por cobrar comisiones ilícitas para favorecer a proveedores de PDVSA. España le investiga, junto a la anterior cúpula de PDVSA, por presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos. Ha estado en prisión preventiva. Hoy está en libertad condicional.

Luis Carlos de León y César Rincón, ex directivos

Se trata del ex director de finanzas de Electricidad de Caracas y del ex gerente de Bariven, una empresa proveedora de PDVSA, respectivamente. Ambos residían en España hasta que fueron extraditados a Estados Unidos en 2018 para ser juzgados por delitos de corrupción, en el marco de la misma trama de pago de sobornos para favorecer a proveedores de PDVSA que implica a Reiter y a Villalobos.

Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau, empresarios

Alejandro y Pedro son primos y jóvenes empresarios, conocidos como bolichicos, propietarios de la empresa española Derwick Associates International, rebautizada con el nombre de Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste. Ambos gestaron una fortuna entre 2009 y 2011 vendiendo turbinas al Gobierno de Chávez, obteniendo en torno a 1.200 millones de euros.

Llegaron a España en 2011 y compraron la finca del español Gerardo Díaz Ferránpor 22,8 millones. Son socios del empresario español Alberto Cortina en la sociedad venezolana Petrozamora, donde PDVSA ostenta un 60% y estos tres empresarios el 40% restante, con financiación de la entidad rusa Grazprombank. Betancourt es también socio mayoritario junto con Cortina en un grupo financiero en África en el que participan fortunas españolas y portuguesas (BDK Fnancial Group).

Carlos Aguilera, ex jefe de Seguridad de Chávez

Empezó a tener negocios en España en 2007, año desde el que administra la empresa CLAB-Consultoría inmobiliaria. La investigación Venezuela Leaks, destapada por el diario digital El Confidencial, cifró su patrimonio en más de 100 millones de dólares. En la actualidad, viven en República Dominicana.