FBI allana banco en Puerto Rico por lavado de dinero que involucra a Maduro
Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) allanaron este miércoles el Banco San Juan Internacional, ubicado en San Patricio, Puerto Rico, en relación a una pesquisa sobre lavado de dinero que implicaría a entidades o individuos relacionados al gobierno de Nicolás Maduro.
Según reseñó el diario El Vocero, el director del FBI, Douglas Leff, aseguró que el procedimiento está relacionado con las sanciones impuestas por Estados Unidos al Ejecutivo venezolano, específicamente con una lista de empresas e individuos los que el presidente Donald Trump, "por las leyes y las normas del Departamento del Tesoro Federal, dice que ningún banco puede tratar con esas empresas".
El funcionario denunció que, presuntamente, se mueven fondos que el Tesoro ha identificado como conectados con corrupción, narcotráfico, violación de derechos humanos y terrorismo.
"En este caso es acerca de sanciones contra Venezuela y nuestros compañeros de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) encontraron la evidencia, que fue suficiente para que un juez creyera que fue suficiente para la orden de allanamiento. Creemos que hay fondos relacionados a esas sanciones que están relacionadas a fondos y ganancias", explicó Leff.
"OCIF ha descubierto la evidencia que nos indican la presencia de movimiento entre estas entidades”, agregó.
Agregó que los Estados Unidos "está en una guerra" contra el lavado de dinero "y Puerto Rico y las Islas Vírgenes son campos de batalla y hay otras instituciones financieras que continúan facilitando el movimiento de fondos".
Indicó que como parte del allanamiento, se incautarán documentos, registros y computadoras.
FBI investiga en Puerto Rico a individuos y empresas que tienen conexión al Gobierno de Venezuela y que mueven fondos que el Tesoro ha identificado como conectados con corrupción, narcotráfico, violación de DDHH y terrorismo. Vía @PrimeraHora pic.twitter.com/zrawJoDN7d
— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 6 de febrero de 2019
