Crean comisión para evaluar lucha contra legitimación de capitales [+Tuits]
Este miércoles se realizó en Caracas una reunión de alto nivel del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), donde se designó un grupo técnico que evaluará el cumplimiento por el Estado de las recomendaciones en la lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó sobre la instalación de la mesa de trabajo para conformar la comisión que ejecutará la evaluación de riesgos y la aplicación de un enfoque relacionado con el ataque a la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
La agrupación instalada este miércoles avanzará en el fortalecimiento del sistema jurídico y consolidará el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Delincuencia Organizada. El funcionario plantea continuar avanzando en la construcción de políticas públicas contra esos delitos.
El ministro Reverol dio a conocer la información a través del Twitter.
1.Este #19Sep instalamos mesa de alto nivel y designamos grupo técnico multidisciplinario para evaluar cumplimiento por el Estado de las recomendaciones en la lucha contra legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. pic.twitter.com/s5FrEuof0T
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) September 19, 2018
2. Esta comisión ejecutará la evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque en esa materia, avanzará en el fortalecimiento del sistema jurídico y consolidará el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Delincuencia Organizada y Financiamiento Al Terrorismo. pic.twitter.com/MOWz7KTwxa
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) September 19, 2018
3.Como parte de este proceso, en noviembre próximo realizaremos el ejercicio de tipología para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones y en el segundo trimestre de 2019 el GAFI realizará una visita in situ para la cuarta ronda de evaluación mutua. pic.twitter.com/aEnwzYsHK6
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) September 19, 2018
4.Con estas acciones, en medio de la guerra no convencional que afronta nuestro pueblo, Venezuela se prepara para sumar nuevas victorias ante el GAFI y demostrar su pleno compromiso en el control de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. pic.twitter.com/BJphHJcT8F
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) September 19, 2018