Acusan a Credit Suisse de no combatir la corrupción relacionada a Pdvsa
La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) acusó a Credit Suisse de no haber combatido correctamente las operaciones de lavado de dinero en presuntos casos de corrupción relacionados con Petróleos de Venezuela S.A.
Finma señaló que Credit Suisse no combatió la corrupción, por lo que denominará a un auditor independiente para que supervise el caso, reseñó Reuters.
Finma comenzó a investigar a los entes financieros de Suiza en 2015 por presuntos actos de corrupción que involucran a la FIFA, Pdvsa y a Petrobras.
Tidjane Thiam, presidente ejecutivo de Credit Suisse, ha enfrentado diversas acusaciones que se realizaron en la empresa antes de su mandato, incluidos sobornos de 1.000 millones de dólares vinculados a Pdvsa.
FINMA identificó las deficiencias en los procesos contra el lavado de dinero, además de faltas en los mecanismos de control y manejo de riesgos”, dijo la autoridad.
