EE.UU. sanciona a tres personas vinculadas a Alex Saab y su red en Venezuela
Un comunicado de prensa del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos comunicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a tres personas y 16 empresas por sus conexiones con Alex Nain Saab Moran y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas.
De acuerdo con la información, ambos "han permitido que el presidente Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo se beneficien corruptamente de las importaciones de ayuda alimentaria y distribución en Venezuela".
Las personas a las que se les aplicarán esas medidas incluyen a los dos hermanos de Alex Saab, Amir Luis Saab Moran y Luis Alberto Saab Moran, así como el hijo de Alvaro Pulido, David Enrique Rubio González. Las 16 compañías son propiedad o están controladas por los individuos antes mencionados o por el propio Alex Saab.
Esta acción aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del pueblo venezolano y facilitan la corrupción sistemática en Venezuela", dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. "El Departamento del Tesoro continuará apuntando a aquellos que se benefician corruptamente y a expensas del pueblo venezolano".
La OFAC aplicó sanciones a Alex Saab y Álvaro Pulido el 25 de julio de 2019 "por su participación en la red de corrupción a gran escala para obtener valiosos contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela".
Según el parte de prensa, el más notable de estos contratos sobrevalorados fue "el programa de subsidio de alimentos del Gobierno titulado Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como CLAP".
Saab pudo obtener contratos relacionados con el CLAP, sin licitación y sobrevalorados de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de una red global de compañías de fachada y fantasmas.
En lugar de garantizar que la población vulnerable de Venezuela reciba la comida que necesita desesperadamente, el Gobierno utiliza el programa CLAP como un medio de control social para recompensar el apoyo político y castigar las críticas", explican.
El Departamento del Tesoro explicó la vinculación de cada una de esas personas sancionadas con Saab y Pulido:
- Amir Saab: ha estado involucrado en múltiples negocios con su hermano, Alex Saab, sobre todo la Fundación Seafire con sede en Panamá, que fue designada el 25 de julio de 2019, por su participación en la red de corrupción su hermano. A principios de 2018, Amir Saab estaba a cargo de las administraciones de varias compañías propiedad o controladas por Saab. Como resultado de la acción de hoy, se designaron cuatro compañías propiedad o controladas por Amir Saab en Colombia y Panamá.
- Luis Saab: ha participado en múltiples negocios con sus hermanos, Alex Saab y Amir Saab. Ocho compañías propiedad o controladas por Luis Saab en América Latina y Europa están siendo sancionadas como resultado de la acción de hoy.
- David Nicolas Rubio Gonzalez: es hijo de Álvaro Pulido y hermano de Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez, quienes fueron sancionados previamente el 25 de julio de 2019. Rubio es Director de Global Structure, SA y Subgerente en CI Fondo Global De Alimentos LTDA. Tres compañías adicionales propiedad o controladas por Rubio en Colombia y Panamá se sancionadas hoy.
Esta es la lista de empresas que fueron sancionadas:
- Fundacion Venedig (Panamá)
- Inversiones Rodime S.A. (Panamá)
- Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)
- Venedig Capital S.A.S. (Colombia)
- AGRO XPO S.A.S. (Colombia)
- Alamo Trading S.A. (Colombia)
- Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia)
- Avanti Global Group S.A.S. (Colombia)
- Global Energy Company S.A.S. (Colombia)
- Gruppo Domano S.R.L. (Italia)
- Manara S.A.S. (Colombia)
- Techno Energy, S.A. (Panamá)
- Corporacion ACS Trading S.A.S. (Colombia)
- Dimaco Technology, S.A. (Panamá)
- Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia)
- Saab Certain & Compania S. En C. (Colombia)
